Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie
Wir betreiben das Thrillsy Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2010-043 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Geldwäscheprävention und eine vollständige Identitätsprüfung sind deshalb keine Formalie, sondern die Grundlage jedes Spielerkontos bei uns.
Unsere AML Richtlinie
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug bekämpfen wir mit einem festen internen Regelwerk, das auf den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao basiert. Als Inhaber Rabidi N.V. tragen wir die Verantwortung dafür, dass über unsere Plattform ausschließlich Gelder mit nachvollziehbarer, legaler Herkunft bewegt werden. Ein geldwäscherechtlicher Verdachtsfall wird von uns dokumentiert und der zuständigen Finanzaufsicht gemeldet, ohne dass wir Sie darüber vorab informieren.
Unser Compliance-Team prüft neue Spieler, überwacht Transaktionen im laufenden Betrieb und aktualisiert die internen Risikobewertungen regelmäßig. Seit unserer Gründung 2010 gilt bei uns der Grundsatz: Keine Auszahlung ohne geprüfte Identität, kein Konto ohne nachvollziehbaren Herkunftsnachweis.
- Lizenz: Curaçao, Nummer 8048/JAZ2010-043
- Risikoeinstufung jedes Kontos bei Registrierung
- Verdachtsmeldungen an die Finanzaufsicht gemäß Lizenzvorgaben
- Regelmäßige Schulungen aller Mitarbeitenden im AML-Bereich
Wann wir Sie verifizieren
Die KYC-Verifizierung (Know Your Customer) läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse mit Basisdaten ab. Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir den vollständigen Identitätsnachweis, spätestens aber, wenn kumulierte Einzahlungen 2.000 EUR erreichen. Bei erhöhten Beträgen oder auffälligem Spielmuster können wir die Verifizierung auch jederzeit früher anfordern.
- Registrierung: automatischer Abgleich Ihrer Stammdaten
- Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung zwingend
- Schwellenwert: spätestens bei 2.000 EUR kumulierten Einzahlungen
- Bei Verdacht: Verifizierung jederzeit möglich
| Prüfungsstufe | Benötigte Dokumente | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Identität | Reisepass, Personalausweis oder Führerschein | Vor der ersten Auszahlung |
| Wohnsitz | Versorgerrechnung oder Meldebestätigung, höchstens 3 Monate alt | Bei der vollständigen KYC-Prüfung |
| Zahlungsmethode | Foto der Kreditkarte (nur letzte 4 Ziffern sichtbar) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos | Bei Einzahlung mit der jeweiligen Methode |
So läuft die Verifizierung ab
Laden Sie Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch. Wir bearbeiten vollständige Einsendungen in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden und informieren Sie per E-Mail über das Ergebnis. Unvollständige oder unscharfe Dokumente verlangsamen den Prozess, deshalb prüfen Sie vor dem Upload Lesbarkeit und Gültigkeit.
- Schritt 1: Bereich Verifizierung in Ihrem Konto aufrufen
- Schritt 2: Dokumente als Foto oder Scan hochladen (alle vier Ecken sichtbar, keine Bearbeitung)
- Schritt 3: Bearbeitung durch unser Compliance-Team, meist innerhalb von 24 bis 72 Stunden
- Schritt 4: Bestätigung per E-Mail oder Rückfrage mit konkreter Begründung
Nachweis der Geldherkunft
Bei hohen Einzahlungen oder ungewöhnlichen Mustern fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds). Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, sobald Transaktionen nicht mehr zum hinterlegten Spielerprofil passen. Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsdokumente oder Erbschaftsnachweise in Kopie.
Typische Auslöser sind kumulierte Einzahlungen ab 10.000 EUR, viele zeitnahe Einzahlungen kurz hintereinander oder ein auffälliger Sprung beim Einsatzverhalten. Wir teilen Ihnen bei der Anfrage immer mit, welche Belege wir konkret benötigen.
Wie wir Transaktionen überwachen
Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unsere Monitoringsysteme. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel), damit Gelder nicht über unser Casino zwischen Konten verschoben werden können. Bei Krypto-Einzahlungen über Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder USDT prüfen wir zusätzlich die Wallet-Adressen.
- Mindesteinzahlung: 10 EUR
- Mindestauszahlung: 10 EUR
- Auszahlungslimit: 5.000 EUR pro Tag, 10.000 EUR pro Woche
- Bearbeitungszeit: E-Wallets 0 bis 24 Stunden, Kreditkarten 1 bis 3 Tage, Banküberweisung 3 bis 5 Tage
- Keine Gebühren durch das Casino
Was bei fehlenden Dokumenten passiert
Verifizieren Sie sich nicht, setzen wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos aus. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, Auszahlungen werden jedoch gesperrt, bis die Identitätsprüfung abgeschlossen ist. Kommen wir der Aufforderung nicht nach oder bestehen begründete Zweifel an den eingereichten Dokumenten, dürfen wir das Konto einfrieren, den Spielbetrieb beenden und in begründeten Fällen die Beziehung ganz beenden. Auszahlungen auf ein nicht verifiziertes Konto führen wir in keinem Fall durch.
Gefälschte Dokumente oder Angaben unter falscher Identität führen zur sofortigen Kontoschließung und Einbehaltung offener Guthaben bis zur Klärung mit den Behörden. Eine spätere Verifizierung mit echten Dokumenten hebt berechtigte Sperren jederzeit wieder auf.
Wie lange wir Daten speichern
Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung auf, wie es die Vorgaben unserer Lizenz aus Curaçao verlangen. In laufenden Prüfungsverfahren kann sich die Frist verlängern. Gespeichert werden die Dokumente verschlüsselt in Rechenzentren mit strikter Zugriffskontrolle, nur autorisierte Mitarbeitende unseres Compliance-Teams haben Einsicht. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Unterlagen datenschutzkonform.
Häufige Fragen zum Thrillsy Casino
Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?
Nein, die vollständige KYC-Prüfung mit Ausweis und Adressnachweis verlangen wir vor Ihrer ersten Auszahlung, spätestens aber bei kumulierten Einzahlungen von 2.000 EUR.
Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?
Vollständige und lesbare Einsendungen bearbeiten wir in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.
Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?
Die Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über unser Casino zwischen verschiedenen Konten verschoben werden. Sie ist Teil unserer gesetzlichen AML-Pflichten.
Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?
Ohne Verifizierung sperren wir Auszahlungen. Bei anhaltender Verweigerung oder begründeten Zweifeln können wir das Konto einfrieren oder schließen.
Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?
Ausschließlich autorisierte Mitarbeitende unseres Compliance-Teams. Die Unterlagen werden verschlüsselt gespeichert und mindestens fünf Jahre aufbewahrt.